Поиск по сайту

Финансовым мошенникам в Грузии теперь не развернуться

30.01.2018

Грузинское государство сделало решительный шаг по искоренению возможности формирования финансовых пирамид в стране. Как сообщают СМИ, вступили в силу изменения в закон «О Национальном банке», которые значительно ограничивают возможности «нефинансовых» структур по сбору денег у населения. Теперь ни одна компания (и связанные с ней лица), которая не имеет лицензии Нацбанка, не сможет:

  • рекламировать свою деятельность по приему денег у населения (похожая норма есть в законодательстве РФ).
  • привлекать деньги более, чем у 20 физических лиц (в том числе, и по договорам кредитования).

Компании, которые до этого финансировались за счет привлечения средств населения, могут до 11 марта 2018 года оформить в Нацбанке необходимые лицензии. Нарушения указанных норм после этой даты будет жестко пресекаться.

Следует отметить, что среди неофициальных финансовых организаций особую озабоченность у грузинского регулятора вызывали форекс-компании. Наиболее громким случаем стала деятельность основанной двумя россиянами компании MFX Broker, 105 клиентов которой потеряли более полутора миллионов долларов. Сейчас организаторы финансовой пирамиды объявлены в международный розыск.

В Грузии нет специального законодательства, регулирующего деятельность на рынке форекс, однако в некоторых случаях такая деятельность легализуется через получение брокерской лицензии.

Очевидно, что принятые решения значительно снизят риски для потребителей финансовых услуг. Насколько подобные ограничения затруднят деятельность добросовестных компаний, которые финансировались непосредственно гражданами? Сказать сложно. Но в любом случае хозяйствующий субъект, если конечно он занимается разрешенной и сколько-нибудь рентабельной деятельностью, сможет найти легальные формы финансирования.


Возврат к списку