Поиск по сайту

Не все то бриллиант, что «алмазом» зовется!

26.11.2018

Как сообщает Коммерсантъ, Прокуратура Республики Башкортостан передала в Октябрьский районный суд Уфы уголовное дело в отношении организаторов очередной финансовой пирамиды. В данном случае речь идет о кредитно-потребительском кооперативе «Алмазинвест», созданном в 2014 году. Даже по нормам процветавших в те годы мошеннических кооперативов инвестиционные предложения «Алмазинвеста» «зашкаливали» - 25% в месяц плюс один процент для пенсионеров.

По данным следствия, пострадали 252 человека, которые потеряли более 37 миллионов рублей. С учетом более чем привлекательных процентных ставок и того факта, что офисы кооператива действовали в пяти регионах страны, можно предположить, что общее число пострадавших от действий мошенников могло быть существенно большим.

Уголовное дело расследовалось по Статье 159, ч.4 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которая предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. В качестве основного обвиняемого по делу проходит сотрудница кооператива Зила Шигапова. Она не занимала в кооперативе высоких должностей, но, по данным следствия, фактически управляла работой мошеннического КПК.

По отдельному делу проходит учредитель и председатель правления КПК Рим Сруров, который в настоящее время находится в международном розыске.

Руководителей башкирского КПК «Алмазинвест» обвинили в организации финансовой пирамиды

В Башкирии завершено расследование первой части уголовного дела в отношении руководства кредитно-потребительского кооператива «Алмазинвест», сообщила прокуратура республики. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено сотруднице КПК Зиле Шигаповой, которая, по версии следствия, хотя формально не занимала руководящей должности в кооперативе, фактически выполняла организационно-распорядительные функции.

Как полагает следствие, в 2014 году Зиля Шигапова с сообщниками создала КПК, действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организация открыла офисы в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, обещая пайщикам прибыль в размере 21-25%. Участникам КПК сообщали, что организация вкладывает средства в проекты микрозаймов. Фактически, как считает следствие, кооператив в первое время выплачивал прибыль за счет взносов новых пайщиков.

Ущерб, нанесенный 252 пайщикам, оценивается более чем в 37 млн руб.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Уфы.

В отдельное производство, по данным “Ъ-Уфа”, выделено дело учредителя и председателя КПК «Алмазинвест» Рима Срурова (также был учредителем и директором ООО «КПК Алмазинвест»). Он объявлен в международный розыск.

КПК «Алмазинвест», по данным kartoteka.ru, был образован в 2014 году, прекратил деятельность в 2016 году. ИФНС №39 исключила его из реестра юрлиц как недействующую организацию.

Ирина Самойлова


Возврат к списку