Украинские интернет источники сообщают, что Генпрокуратура страны раскрыла мошенническую схему по привлечению средств граждан «на майнинговые фермы». Группа лиц Государственной фискальной службы Украины и несколько граждан РФ создали сайт для приема денег «на создание промышленных майнинговых ферм» на Украине. Выбор Украины в данном случае объясняется дешевизной электроэнергии. Гражданам обещаются высокие дивиденды и значительный рост стоимости токенов. При этом организация нигде не зарегистрирована, а деньги переводятся на карточки организатора или принимаются наличными.
По мнению следователей, полученные от граждан деньги расходовались на покупку оборудования только в самый начальный период деятельности компании. При этом компания предлагает щедрые комиссионные за привлечение дополнительных инвесторов.
Украинские источники не сообщают выдвинуты ли на данный момент официальные обвинения в адрес тех, кто подозревается в мошенничестве. Сайт компании пока не заблокирован, однако аккаунт в фейсбуке свидетельствует, что какая-либо информационная активность мошенников закончилась летом. В последние месяцы в хронике только недоуменные и возмущенные реплики криптоинвесторов, которые не могут не только получить обещанные дивиденды, но и какой-либо ответ от организаторов аферы.
Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров призывает быть очень осторожными при вложении денег в криптовалюты, в майнинг, в ICO. Кроме того, что сами криптоактивы обладают высочайшим уровнем риска, значительная часть «криптопроектов» являются псевдопроектами, которые создаются с единственной целью - выудить деньги из наших кошельков.