Информационное агентство ТАСС с ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха сообщает, что в первом квартале 2018 года выявлено 45 финансовых пирамид, что на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в основном объясняется более эффективными мониторингом и пресечением недобросовестных финансовых практик. В частности, важную роль в борьбе с мошенниками сегодня играют отделы противодействия нелегальным финансовым структурам, которые были созданы во семи территориальных Главных управлениях Банка России. В Краснодаре в феврале был открыт методический центр, который координирует работу региональных отделов.
Как сообщил Валерий Лях, чаще всего мошеннические структуры создавались в форме ООО (27 случаев). Кроме того, 9 недобросовестных структур работали в форме КПК, 8 - как интернет проекты, а также одна – как потребительское общество.