Ex Investment Group (точнее, ООО «ИЭкс Инвестмент Групп») и ее региональные филиалы, в частности ООО «Волга-Инвест», созданные Максимом Кирсановым, его однокурсником Романом Серко и группой других уроженцев города Тольятти, вела свою мошенническую деятельность в 2006-2008 годах. «Международная инвестиционная компания» в те далекие годы заявляла о том, что занимается «формированием и развитием инвестиционной культуры форекс в России», - на самом деле собирала с россиян инвестиции, обещая «доходность» от 2 до 5% в месяц. Собранные деньги передавались компанию «Анда», которая в представлялась в одних случаях как иностранная, а в других как российская. Генеральным директором ООО «Анда» был Максим Кирсанов.
Инвесторам, естественно, гарантировалась 100% сохранность вложений. На сайте заявлялось, что компания имеет представительства в 23 городах страны, а «торговля осуществлялась» на международных рынках. Интересно, что региональные представительства группы говорили потенциальным инвесторам, что речь идет не о трейдерской деятельности, а об эффективных долгосрочных инвестициях в недвижимость, предприятия химической промышленности, металлургии. Как говорится, каждому своя легенда.
Выплаты по вложениям прекратились весной 2008 года. В том же году в отношении организаторов мошеннической структуры было возбуждено уголовное дело. По оценкам МВД, которые были даны в 2008 году, общее количество пострадавших может насчитывать десятки тысяч человек, а ущерб составить до 1.5-2 млрд рублей. Впрочем, в суде звучали значительно более скромные цифры – 1 200 потерпевших и 200 миллионов ущерба.
Уголовное дело шло небыстро, но в целом результативно. В частности, удалось наложить арест на имущество обвиняемых на сумму более 100 миллионов рублей. В январе 2017 года 5 фигурантов уголовного дела получили реальные сроки за мошенничество.
Однако организатора мошеннической группы Максима Кирсанова на скамье подсудимых не было. Еще в 2010 году следственные органы обнаружили «пропажу» одного из главных обвиняемых и объявили его в международный розыск. В 2011 году Чехия в первый раз передала российским правоохранительным органам г-на Кирсанова. Но к моменту начала судебного процесса летом 2015 года он опять исчез. Спустя три года чешское руководство повторно передала основного подозреваемого в организации мошеннической схемы и легализации денежных средств, приобретенных в результате противоправной деятельности.
Обращаем внимание, что одна из региональных компаний преступного холдинга - ООО «Траст Инвест» включена в реестр Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Соответственно, пострадавшие вкладчики этой компании имеют право на получение компенсации в нашем фонде.