16 ноября 2018 года в Государственной Думе ФС РФ состоялось круглый стол на тему «Противодействие финансовым пирамидам с использованием криптовалют и иных новых финансовых инструментов: проблемы и пути их решения». В мероприятии кроме депутатов приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генеральной Прокуратуры, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, эксперты научных и учебных институтов. В обсуждении принял участие заместитель управляющего Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Леонид Мищенко.
Участники круглого стола отметили, что в последнее время произошло усиление активности финансовых мошенников, использующих криптовалютные легенды. Одной из главных причин активного использования криптовалют недобросовестными финансистами является отсутствие регулирование в сфере цифровых активов, что в значительной степени затрудняет борьбу с ними.
Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко отметила, что в условиях, когда у государственных институтов нет инструментов пресечения деятельности финансовых пирамид с использование криптовалют, следует активнее использовать средства массовой информации для предупреждения россиян о таких мошеннических практиках.
Также серьезное внимание участники круглого стола уделили проблемам борьбы с одной из крупнейших финансовых пирамид последних лет Кэшбери. Ирина Костенко, в частности, отметила, что в настоящий момент в интернете действует 17 мошеннических сайтов, аналогичных Кэшбери.
Заместитель управляющего Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Леонид Мищенко в своем выступлении отметил низкую эффективность норм УК РФ и КоАП РФ, которые два года назад были введены специально для противодействия финансовым пирамидам. Он призвал к доработке «антипирамидных статей» на основе накопленной за прошедшее время правоприменительной практики. В частности, в качестве одного из важнейших признаков незаконной деятельности компаний, привлекающих денежные средства населения, в законе должна быть указана необоснованность предлагаемых гражданам ставок привлечения инвестиций. Самым очевидным признаком недобросовестности сегодня являются нереалистичная доходность, которую предлагают инвесторам пирамидостроители. Однако спросить с мошенников, каким образом они предполагают обеспечивать такую доходность, мы не можем.
Представитель Федерального фонда также обратил внимание на то, что мы практически не можем привлечь к ответственности людей, которые не являются «основными» организаторами финансовой пирамиды, но вовлекают в нее других людей, в частности, используя механизм сетевого маркетинга. В случае с Кэшбери наиболее активные «менеджеры» вовлекали в мошенническую структуру сотни и тысячи людей, и они должны нести ответственность как одни из соорганизаторов пирамиды. Кроме того, в отношении таких «менеджеров» необходимо ввести законодательные ограничения по их участию в органах управления финансовыми институтами и в учреждении новых финансовых институтов.