Как сообщают СМИ, в Иркутске арестован задержан руководитель скандально известного кредитно-потребительского кооператива Сберегательный центр «Золотой фонд» Денис Панишев. Точнее он является руководителем и учредителем нескольких КПК с таким названием в других регионах. Иркутский «Золотой фонд» в настоящее время находится в процессе ликвидации, а вместо него функционирует ООО «Деловые инвестиции».
По информации МВД, КПК на протяжении нескольких лет, «под видом осуществления финансовой деятельности» принимал денежные средства от граждан по договорам займов, однако с определенного момента прекратил выплату денег. Уголовное дело в отношении г-на Панишева возбуждено по статье Мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока речь идет о 42 пострадавших, которые потеряли порядка 14 миллионов рублей. Однако общее число жертв мошенников, по всей видимости, окажется значительно большим. В одной только Иркутской области число пострадавших может достичь двух с половиной тысяч человек.
Отметим, что кооперативы г-на Панишева в течение длительного времени привлекали деньги пайщиков под очень высокие проценты – 25-30 годовых. К сожалению, нереальность подобных доходов для инвесторов почувствовали далеко не все. Тысячи людей в нескольких регионах страны «купились» на эти сказки и отдали деньги недобросовестным бизнесменам.
На недавней встрече с инвесторами г-н Пинишев обещал погасить долги перед пайщиками за счет продажи принадлежащей кооперативу недвижимости. Насколько правдива информация руководителя группы КПК о наличии в собственности кооператива недвижимости, теперь будет разбираться следствие. Однако уже после упомянутой встречи в одном из зданий, которое могло принадлежать КПК в Иркутске, произошел пожар.
Полиция просит всех граждан, которые пострадали от деятельности данного кооператива, позвонить по телефону 8 (3952) 21-25-79.