Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения трем организаторам и адвокату финансовой пирамиды AirbitClub обвинения в организации банковского мошенничества и отмывании денежных средств. По этим статьям обвиняемым грозит от 20 до 30 лет тюремного заключения.
Мы неоднократно писали о российской версии проекта AirBitClub PRO100 Business. В течение двух лет несколько уральских авантюристов собирали деньги с россиян под обещание вложить их в майнинг криптовалюты, в криптотрейдинг и обеспечить инвесторов сказочными доходами. Предприятие было шумным и дерзким. Проводились десятки конференций и презентаций в самых разных российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. На эти «крипто-торжества» приглашались известные журналисты, спортсмены, представители вузов. На сценах сияли счастливые лица инвесторов, которые «купались в деньгах», наслаждались новой беззаботной жизнью.
Несмотря на постоянную крипто-трескотню, никакой деятельности в сферах блокчейна и криптоактивов Клуб не вел. Все собранное в рублевой и долларовой форме оседало в карманах организаторов. И если в начале 2018 года еще какие-то выплаты от клуба поступали, то с лета деньги можно было получить только за привлеченных новых жертв пирамиды.
Логическим финалом деятельности махинаторов стало уголовное дело, открытое в 2019 году в отношении организаторов псевдоклуба, а также решение суда г. Челябинска о запрете деятельности AirBitClub на территории России. По оценкам Банка России, от деятельности российского филиала американской пирамиды пострадали 60 тысяч граждан нашей страны.
И вот с годовым опозданием официальное расследование началось и в США (правда, решение о запрете деятельности пирамиды на территории США было вынесено еще в 2018 году). Обвинения предъявлены, в том числе, двум инициаторам создания проекта Пабло Ренато Родригес, Гутембергу Досу Сантосу, которые два года назад приезжали в Россию на конференцию AirBitClub PRO100 Business, что отражено на фотографии (слева Пабло Ренато Родригес, справа – Гутемберг Дос Сантос, в центре один из основателей российской пирамиды Иван Колногоров).
В сообщении американской прокуратуры, содержатся практически те же претензии, что предъявлялись к российским махинаторам: обман клиентов, обещание высокого пассивного дохода в случае финансирования деятельности клуба, отсутствие какой-либо реальной деятельности на крипторынке, где собственно и должны были рождаться супердоходы, присвоение денежных средств. Дополнительно им вменяется отмывание денежных средств.
Попытки американских инвесторов вернуть деньги обычно ничем не заканчивались. В самом лучшем случае им удавалось вернуть до 50% от вложенных денег, но в большинстве случаев условием возврата было привлечение новых членов Клуба. Весной 2020 года отказ в возврате денег объяснялся коронавирусной пандемией.
Несмотря на принятые американскими, российскими государственными институтами решения, полностью прекратить деятельность криптопирамиды пока не получается. В интернете, в социальных сетях продолжают функционировать десятки ресурсов, аккаунтов AirBitClub, которые, соответственно, продолжают собирать деньги. Некоторые из ресурсов русскоязычные, на них, конечно, вы не найдете информации о том, какую реальную деятельность ведет клуб, а также ничего о запретах его деятельности и проводимых уголовных расследованиях. Поэтому сохраняем бдительность!