Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело в отношении мошенничества организаторов финансовой пирамиды «Финико» передано в Следственный департамент Министерства. Напомним, что еще в декабре 2020 года Прокуратура Республики Татарстан возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по «антипирамидной» статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). С появлением в июле 2021 пострадавших от деятельности финансовых аферистов у следственных органов появилась возможность предъявить фигурантам дела обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159.4 УК РФ).
Как сообщила Ирина Волк, к настоящему моменту арестованы уже 4 подозреваемых. Она отметила, что 9 сентября 2021 года арестованы привлекавшие денежные средства граждан Дина Габдуллина и Лилия Нуриева (директора 10 уровня). На представленном кадре с конференции Финико во Владивостоке Дина Габдуллина с Кириллом Дорониным. Торжественно перед сотнями собравшихся на острове Русский активистами она получает из рук основателя кольцо директора 10 уровня. Сегодня Дина утверждает, что сама пострадала от обманщика Доронина, потеряла деньги, что она ничего не подозревала. Однако в это верится с трудом. Отметим, что ранее г-жа Габдуллина была активной участницей проекта также признанного Банком России финансовой пирамидой CityLife.
Двумя днями ранее решением Вахитовского суда г. Казани вынесено решение о заочном аресте еще трех организаторов: Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Надеемся, что этими людьми список обвиняемых не ограничится. В организации финансовой пирамиды принимали участие десятки, а может и сотни звездных директоров. Их деяния также должны получить четкую оценку следственных органов.
Как отметила представитель МВД России, среди пострадавших не только граждане нашей страны. Есть обращения от граждан Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Пока у следствия есть информация о 3,3 тысячах пострадавших. Общий ущерб превышает 1 миллиард рублей.
Очевидно, что процесс подачи заявлений только начался. Среди примерно 200 пострадавших, которые обращались за консультационной помощью в фонд, подали заявления в полицию единицы. Директора Финико всячески пытаются дестимулировать пострадавших к написанию заявлений в полицию. Распространяются слухи с одной стороны, о том, что обращение в правоохранительные органы бесполезно, а с другой, что помощь придет от организаторов финансовой пирамиды, как только снизится давление со стороны следствия. Нет, теперь для абсолютного большинства пострадавших осталась единственная надежда на удачу следствия, на то, что удастся привлечь к ответу максимально широкий круг мошенников, которые сознательно обманывали граждан и за счет этого обогатились. Чем больше мерзавцев окажется на скамье подсудимых, тем больше шансов для пострадавших получить обратно хотя бы часть потерянных денег.
Подробнее о том, как необходимо действовать пострадавшим от Финико читайте в нашем материале.