По информации, которая предоставлена Федеральному фонду по защите прав вкладчиков и акционеров, в нескольких городах России органы МВД в настоящее время проводят доследственную проверку поступивших заявлений граждан, которые пострадали от деятельности Boston Brokerage Group (BBG). Всего в органы внутренних дел поступило несколько десятков заявлений.
Для обмана инвесторов Николай Анатольевич Кочкин, Николай Владимирович Губарь и их партнеры создали в России и в других странах несколько юридических лиц, в частности: Boston Brokerage Group LLP (Великобритания), Boston Technologies Group Ltd (Сейшельские острова), Boston Brokerage Group Fund (Каймановы острова), ООО "Би Би Джи Консалтинг" (Санкт-Петербург), ООО "Ммсис Консалтинг Северо-Запад" (Санкт-Петербург), ООО "Би Би Джи Ритейл" (Санкт-Петербург), ООО «Бибиджи Лизинг» (Санкт-Петербург). Ни одна из перечисленных организаций не имела необходимых для привлечения денежных средств граждан разрешений Банка России. Большинство из перечисленных компаний к настоящему моменту ликвидированы. Мы также допускаем, что в мошеннической схеме могли быть задействованы и иные юридические и физические лица.
Как правило, инвесторы оформляли договоры с Boston Brokerage Group LLP и Boston Brokerage Group Fund. Однако в блоке реквизитов могла указываться другая компания, а печать принадлежать третьей. По имеющейся у нас информации, денежные средства инвесторы перечисляли не на расчетный счет организации, а на личные счета банковских карт организаторов или передавали им в офисе наличными.
В 2019 году руководители BBG объявили сначала о временной приостановке выплат по привлеченным инвестициям, а потом перестали выходить на связь с инвесторами.
Федеральный фонд предлагает всем пострадавшим от деятельности Н.А.Кочкина, Н.В.Губаря и связанных с ними физических и юридических лиц обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы. Чем больше у следственных органов будет информации от пострадавших граждан, тем выше вероятность возбуждения уголовного дела и успешного расследования.
Заявление в полицию можно подать в любом территориальном органе внутренних дел, а также через официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.