Поиск по сайту

Российско-британский криптопамп

09.11.2021

У трейдинга женское лицо?

Абсолютное большинство людей, которых нам предлагают в качестве образцов для обогащения – мужчины (Уоррен Баффет, Илон Маск, Павел Дуров и даже Кирилл Доронин с Артуром Варданяном). Образ миллиардера и даже просто удачливого биржевого спекулянта имеет очень жесткую гендерную привязку. Это в определенной степени прослеживается в реальном трейдинге, где процент женщин меньше половины, но все же они там не редкость. Когда же речь идет легендах, которые выстраивают для нас финансовые пирамиды, то роль женщин, как правило, ограничивается только дисциплинированным исполнением рекомендаций рыночных гуру и подтверждением: Вау! Все получилось! Деньги пришли! Я поехала на Багамы!

Мы не будем вдаваться в глубины мошеннической мифологии, но отметим, что исключения из этого правила встречаются. Одно из исключений «компания» British Investment Company. Эта странная и, вроде, не слишком шумная «компания» не размещает рекламу, не создает сети и уже одним этим может выделиться среди своих криминальных сородичей. Основной канал продвижения – это обзвон с последующим заманчивым предложением - обогатиться. Вам сначала предложат подписаться на аккаунт в Инстаграме или Телеграме. В ходе краткого телефонного разговора информация ограничится персональным предложением заработать высокий доход на рынке криптовалют.

Очень скудная информация представлена и в соцсетях, для тех, кто хочет, чего-нибудь поглубже - пишите «в личку». О том, что вам расскажет менеджер, а скорее всего простой компьютерный бот, мы расскажем немного позже. Сначала общее впечатление от аккаунтов в соцсетях.

Первое, что бросается в глаза – это конечно победивший феминизм в данной криптокомпании. Причем, обращает внимание не просто обилие женщин за мониторами, но то, что перед нами исключительно молодые девушки-трейдеры в стиле секси. Не уверены, что этот стиль однозначно способствует формированию позитивного отношения к компании как профессиональной, но безусловно такими картинками она привлекает к себе внимание, возбуждает неформальный интерес и, возможно, несколько расслабляет бдительность. Тем более, что кроме картинок с девушками, есть немало картинок с юношами, которые, наверное, должны символизировать главных трейдеров (хотя даже с юношами все-таки проглядывается некоторая модельность фотосессий – все нарочито, понарошку). Есть снимки собак в офисе и, конечно, бесподобная фотография папы с младенцем, с погремушкой, подвешенной на провода, и подписью: «Сегодня решил не ехать в офис, а провести время с семьёй. Но работу это не отменяет. Буду работать удалённо из дома, поэтому не волнуйтесь, все будет в обычном режиме.» В обычном режиме – это имеется ввиду – будет обычная прибыль для инвесторов.

Большинство фотографий имеет географическое обозначение офиса, в «котором произведена съемка». Мы обнаружили, как минимум, 8 московских адресов, один петербургский, один в Сочи (Красная поляна). Организаторы аферы всячески дают понять, что вся эта критотрейдинговая идиллия – часть крупного проект, организаторы, которого себя прекрасно ощущают в самых престижных и дорогих местах России. Это, конечно, совершенно не так.

Все (или почти все) фотографии заимствованы из нероссийских источников – в основном из социальных сетей. Однако надо признать, что неизвестному маркетологу удалось обеспечить некоторую стильность ресурса. Как рассказывал один из обратившихся в Фонд пострадавших, визит на аккаунт Британской инвестиционной компании напоминает ему похождения героя в популярной в 90-е годы игры «Ларри» (16+). Когда заходишь на их ресурсы всегда есть новые картинки, бродишь – вроде немного флиртуешь, а одновременно еще и соблазн сыграть на деньги. Можешь проиграть, но можешь и выиграть, но главное – все происходит в форме игры.

Кстати, аккаунты существуют уже более 2 лет, но девушки в них появились примерно год назад. До этого были исключительно «эксперты» мужского пола, которые изображали из себя типичных «лучших трейдеров с многолетним опытом работы на криптовалютном рынке».

Доходность трудно даже вообразить

Надо сказать, что на протяжении многих месяцев тексты сообщений организаторов практически не меняются. Раза два в неделю объявляется набор новой группы инвесторов. Минимальный депозит с одного участника группы - 10-30 тысяч рублей. А далее идет обычно такое объявление: «Инвестируем в прибыльные монеты. Для участия от вас требуется написать менеджеру Direct. Рынок полностью проанализирован. Риски сведены к нулю. Возврат начального депозита гарантирован.»

Ну и самое важное – про доходность. Как правило, сегодня указывается чистый доход от одного торгового цикла – 140-250%. Это вполне соразмеримо по уровню доходности какого-нибудь ГК ТИК,  или Артери. Правда, с учетом одного небольшого нюанса. Если в перечисленных выше финансовых пирамидах доход исчисляется за год, то в данном случае лучшие трейдеры Британии и России совершают цикл за 1-2 суток. В абсолютном большинстве случаев все заканчивается за одни сутки и доходность превышает 200%.

Если Вы попытаетесь посчитать потенциальную годовую доходность вложенных 10 тысяч рублей с учетом капитализации хотя бы раз в неделю, то за 48 недель (2 недели – на поездку к теще на дачу, 2 недели all inclusive в Хургаде) у вас скопится сумма, исчисляемая в квадриллионах российских рублей (в десятки раз больше общего количества денег в обороте). Несмотря на фантастическую и судя по регулярным отчетам чуть ли не гарантированную доходность, британско-российский проект не ограничивает верхний предел вложений.

Насос и свалка

Как же получают мальчики, девочки и собачки British Investment Company столь «повышенный» доход? В основе бизнеса «компании» технология Pump&Dump, говоря проще, - манипуляция рынком. Трейдеры берут наши деньги, в определенный момент начинают на них скупать какой-нибудь альткоин, курс которого начинает быстро расти. Это привлекают внимание простачков на рынке, те начинают срочно скупать быстро дорожающую монету, еще сильнее разгоняя спрос. Эта фаза манипуляции называется Pump (насос), то есть искусственное накачивание цены и создание ажиотажа. А затем происходит Dump, то есть, сброс по сути пустого актива по ценам значительно превышающим те, по которым вы покупали эту крипту.

Такая деятельность имеет четкую уголовную квалификацию. Статья 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком» предполагает наказание до 4 лет лишения свободы. Впрочем, мы уверены, что ни организаторов, ни тем более примкнувшим к ним инвесторов не ждет обвинения по данной статье. Нет никакого пампа, и никакого дампа в этой схеме. Есть просто присвоение аферистами денег, которые им отдали «инвесторы».

Бритиш значит Рашн и Юкраниеэн?!

Что же из себя представляет «British Investment Company»? Где она зарегистрирована? Нигде. Об этом открыто говорят менеджеры: «мы команда частных трейдеров». Хотя и здесь также не обходится без определенной мистификации. Есть, как минимум, два аккаунта в Инстаграме, и два Телеграмм канала, которые, по вей видимости созданы одними и теми же людьми.

Один из аккаунтов в Инстаграме обозначен как_british_btc_. Почему именно так? Можно гадать, но скорее всего он исторически связан с аккаунтом довольно известной сетевой финансовой пирамиды 2017 года «British BTC», основанной украинским криптоаферистом Александром Пилипишиным. Впрочем, идея криптотрейдинга в том проекте использовалась исключительно для того, чтобы получить с доверчивых инвесторов обычные рубли, гривны, доллары. Деньги брались на год, якобы, на доходный криптотрейдинг. Платить инвесторам обещали много – до 360%. Хотя по сравнению с доходностью сегодняшних кудесников такая доходность может восприниматься как статистическая погрешность.

Инвесторам сначала начисляли проценты, а потом… Примерно через 4-5 месяцев произошел скам, то есть, проект закрылся, организаторы сбежали в неизвестном направлении вместе с деньгами инвесторов. Никто из инвесторов даже не успел получить право на возврат депозита. При этом организаторы и пропагандисты авантюры утверждали, что в данном случае речь идет о легально зарегистрированной Великобритании организации BBTC MINING AND TRADING LIMITED. Организация с таким названием действительно существовала в реестре Соединенного Королевства. Она была создана в марте 2017 года, а в августе 2018 уже закрыта. В качестве директора в ней действительно фигурировал Александр Пилипишин из Украины, хотя принадлежала (100% от одной акции стоимостью 1 фунт) некому Джевону Дэвису 1990 года рождения. Впрочем, судя по официальной информации, даже этот 1 фунт стерлингов г-н Дэвис так и не внес на счет.

Скорее всего нынешние аферисты из «Британской инвестиционной компании» не имеют ничего общего с British BTC, однако именно ее название фигурирует в названии аккаунта, а также эмблема с ключом, в котором присутствуют символ биткоина и британский флаг. Хотя не исключаем, что в составе «команды частных трейдеров» и затесались 1-2 участника мошеннической структуры 2017 года.

Сама идея – пытаться искать в информации, которую распространяет British Investment Company, зерна правды – абсолютно бессмысленна. Здесь все – один большой гармоничный фейк, в котором причудливо срослись названия чего-то реально существовавшего, вымышленной эмоциональной реальности с собачками, девушками, криптопампом, теоретически невозможной доходности, ежедневных списков инвесторов, которые, якобы, получили обещанный доход на счета в Сбербанке.

Один из основных доводов, что проект реальный, - это квалификационный аттестат Владимира Верещака, выданный три года назад НАУФОР. Этот сертификат высылается любому инвестору, который усомнится в реальности бизнеса компании.

Владимир Верещак действительно существует, у него действительно есть настоящий аттестат специалиста финансового рынка, однако никакого отношения к русско-английской шайке псевдопамперов он не имеет. Поскольку Владимир занимается консультационной деятельностью, он имел неосторожность выложить копию своего аттестата на сайт своей фирмы.

Именно там его позаимствовала Британская инвестиционная компания. Более того в «директе» аферисты легко представляются от имени самого Владимира.

Не исключаем, что в реальности от имени всех мальчиков, девочек и собачек с инвесторами беседуют 2-3 престарелых афериста, которые кроме приличного дохода еще получают внутреннее удовлетворение, что наживаются за счет представителей продвинутых поколений Y и Z. Вполне возможно, что они базируются в одной из сопредельных стран и поэтому чувствуют себя относительно в безопасности.

Проект не рассчитан на то, чтобы его анализировали, серьезно оценивали. Это игра для взрослых, от которых не требуют выложить все, что они могут. Аферисты вполне будут довольны тем, что вы отправите им, на авось, 10 тысяч рублей. Если вы после этого попробуете, получить деньги обратно, то с вас для приличия попросят еще несколько тысяч рублей, прекрасно понимая, что скорее всего Вы их не заплатите. Ни один человек, который к нам обратился, и ни один из «инвесторов» British Investment Company, которые размещали свои отзывы в интернете, не говорил о каких-либо выплатах. Они, по сей видимости, в принципе в этом проекте не предусмотрены.

Формально в данном случае мы имеем дело не с финансовой пирамидой, где выплаты первым участникам выплачиваются за счет людей, вступивших в проект позже. «Компания», похоже, довольствуется присвоением первичного взноса, а после этого начинает поиск новых жертв. Скромность запросов аферистов позволяет им существовать достаточно длительное время. Трудно представить, чтобы современный инвестор, который прекрасно осознает риски однозначно хайпового проекта, стал обращаться в полицию из-за потерь в 10-30 тысяч рублей, особенно учитывая, что сама легенда заработка, на который соглашаются инвесторы полукриминальная. Еще сложнее представить, чтобы правоохранительные органы стали всерьез расследовать подобные преступления по заявлению гражданина, который абсолютно добровольно отправил небольшую сумму неизвестно кому.

Именно поэтому «Британская инвестиционная компания» особенно опасна. Совершенно непонятно, каким образом ее деятельность может быть пресечена. У аферистов нет даже сайта. Вина, которая может быть доказана по заявлениям, предположим, 10 пострадавших, не потянет на наказание, связанное с лишением свободы. Причем, как мы писали выше, вероятность того, что в полицию будет подано хотя бы десять заявлений – совсем невысока.

Будьте осторожными – не попадайтесь на удочки аферистов, даже если они просят у вас не слишком большие деньги.


Возврат к списку