Для жителей многих российских городов эта мошенническая группа в основном была известна как Группа компаний «Кредиторъ». В свое время рекламными объявлениями «Кредитора» с обещанием дохода в размере 10-15% в месяц были увешаны даже поезда московского метрополитена.

Схема обмана была, с одной стороны, сложной, поскольку в ней участвовали десятки, а может и сотни юридических лиц. Но с другой – она была для этих лет очень распространенной. Регистрировались микрофинансовые организации (МФО), которые по закону имели право привлекать деньги, но в сумме не менее полутора миллионов рублей. Это условие делало форму МФО бесперспективной для сбора мошенниками денег, но зато крайне привлекательной для объяснения возможности получения сверхдохода. Процентные ставки по займам в МФО тогда доходили до 800-900% годовых. Поэтому финансовые пирамиды часто создавали, покупали именно МФО, которая особо и не пыталась вести деятельность по финансированию граждан, но зато показывала инвесторам свой потенциальный доход. А гражданам предлагалось заключить договор займа с другой организацией, которая не была МФО, не состояла в реестре Центрального Банка, как правило, зарегистрированная как ООО (например, ООО РуссИнвестГрупп»). Такая организация могла занимать у людей деньги под любые проценты. И мошенники не скупились, поскольку знали точно, что деньги практически никому не вернут.

Люди подписывали договоры с обещанием выплаты до 120-180% годовых. До поры до времени доходы выплачивались из вновь привлеченных денег, а когда финансовый поток иссякал, офисы закрывались, деньги исчезали. Именно это произошло в 2014 году с РуссИнвестГрупп». Сотни инвесторов пытались через суд взыскать долг с недобросовестной компании. Но тщетно. Точнее решения суда они получили, но исполнить их уже не было возможностей. Исполнительные производства закрывались «на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание».

Еще в 2014 году было возбуждено уголовное дело в отношении организаторов аферы по статье Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сначала организаторам удалось скрыться от следствия, но в 2015-6 гг они были задержаны.

И вот 19 апреля 2022 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает, что следствие передало в Набережночелнинский городской суд 1961 том собранных материалов. Троим обвиняемым кроме статьи Мошенничество вменяется также легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения ими преступления (ст 174.1 УК РФ).

Речь идет о мошенничестве в отношении 7 260 человек. Сумма потерь граждан, признанных пострадавшими, составляет 2,8 млрд рублей.

Если вы пострадали от этой группы мошенников, но не подавали заявления в полицию или ваше заявление было по каким-то причинам отклонено, вы имеете право подать в суд гражданский иск о причинении вам материального ущерба к обвиняемым в организации мошеннической схемы. Подать иск вы можете до вынесения судебного решения (на основании статьи 44 УПК РФ).

Смотрите также:
За QNet пришли! Другим приготовиться
16.04.2024
Подробнее >
Награда нашла СтопПирамиду на Старте!
12.04.2024
Подробнее >
СМС-дезинформация
10.04.2024
Подробнее >