Проверяем легальность деятельности финансовой организации на территории России

Сначала проверяем, есть ли организация в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Для этого:

  1. Загружаем сайт Банка России https://cbr.ru/

  2. Кликаем на «Проверить финансовую организацию»

  1. Кликаем на «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности»

  1. Находим строку поиск, вписываем в нее название, адрес сайта или ИНН организации, которую хотите проверить, кликаем искать

  1. Если компания найдена в данном списке, значит, она недобросовестная. Любое сотрудничество скорее всего приведет к потере денег.

Если организация не найдена в «черном списке», тогда возвращаемся в раздел «Проверить финансовую организацию» и проверяем наличие у ней лицензий на предоставление финансовых услуг.

  1. Выбираем на странице «Проверить финансовую организацию» вид финансовой организации, которую надо проверить. Например, если вам надо проверить брокера, то выбираем второй вариант

  2. После этого появляются поля для поиска организации. Вы можете указать название организации, ее ИНН, ОГРН или регистрационный номер. Вписав необходимую информацию кликаете «Найти»

  1. Если данные о лицензиях/разрешениях отсутствуют, значит у организации нет лицензии Банка России, соответственно, ее деятельность на территории России незаконная (скорее всего и на территории других стран). От сотрудничества с ней надо отказаться

  1. Возможно вам будет предложена информация о нескольких организациях с похожими названиями, тогда вам надо выбрать правильное название и кликнуть по нему

  1. Проверяем, какие лицензии выданы организации, действуют ли они, нет ли решений о временных ограничениях

Если лицензия на этот вид, есть, у нее статус действующей и нет информации о предписаниях Банка России о приостановлении сделок, то данная компания имеет право предоставлять брокерские услуги на территории России.

Во всех остальных случаях организация не имеет права предлагать вам финансовые услуги. Прекратите с ней контакты, сообщите о неправомерной деятельности в Банк России или в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

Смотрите также:
Лицензионная живопись
24.05.2024
Подробнее >
Принять участие в футбольном договорняке
02.04.2024
Подробнее >
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
12.03.2024
Подробнее >