Проверяем легальность деятельности финансовой организации на территории России
Сначала проверяем, есть ли организация в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Для этого:
-
Загружаем сайт Банка России https://cbr.ru/
-
Кликаем на «Проверить финансовую организацию»
-
Кликаем на «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности»
-
Находим строку поиск, вписываем в нее название, адрес сайта или ИНН организации, которую хотите проверить, кликаем искать
-
Если компания найдена в данном списке, значит, она недобросовестная. Любое сотрудничество скорее всего приведет к потере денег.
Если организация не найдена в «черном списке», тогда возвращаемся в раздел «Проверить финансовую организацию» и проверяем наличие у ней лицензий на предоставление финансовых услуг.
-
Выбираем на странице «Проверить финансовую организацию» вид финансовой организации, которую надо проверить. Например, если вам надо проверить брокера, то выбираем второй вариант
-
После этого появляются поля для поиска организации. Вы можете указать название организации, ее ИНН, ОГРН или регистрационный номер. Вписав необходимую информацию кликаете «Найти»
-
Если данные о лицензиях/разрешениях отсутствуют, значит у организации нет лицензии Банка России, соответственно, ее деятельность на территории России незаконная (скорее всего и на территории других стран). От сотрудничества с ней надо отказаться
-
Возможно вам будет предложена информация о нескольких организациях с похожими названиями, тогда вам надо выбрать правильное название и кликнуть по нему
-
Проверяем, какие лицензии выданы организации, действуют ли они, нет ли решений о временных ограничениях
Если лицензия на этот вид, есть, у нее статус действующей и нет информации о предписаниях Банка России о приостановлении сделок, то данная компания имеет право предоставлять брокерские услуги на территории России.
Во всех остальных случаях организация не имеет права предлагать вам финансовые услуги. Прекратите с ней контакты, сообщите о неправомерной деятельности в Банк России или в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров